รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Trade-Based Money Laundering (TBML)” รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

                     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินถูกพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด วิวัฒนาการต่างๆ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก โดยเฉพาะธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมสถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญและเข้าใจบทบาททางด้านมาตรการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินที่ทุกสถาบันการเงินทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงภัยคุกคามที่ต้องมีมาตรการป้องกัน และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จึงกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อไม่ให้สถาบันการเงินตกเป็นช่องทางการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆที่กำหนดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวแต่ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีภัยคุกคามต่างๆมากมายเกิดขึ้น เช่น ภัยสงคราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยก่อการร้าย เป็นต้น

                  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยจึงได้เล็งเห็นว่านอกจากความเข้าใจในกฎเกณฑ์แล้วผู้ปฏิบัติงานยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันรวมถึงการนำหลักการที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ หรือกระบวนการปฏิบัติงานด้าน

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงรูปแบบและ

วิธีการตรวจจับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยสำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

3) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น

เนื้อหาหลักสูตร

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance)

* มาตรฐาน AML

* Best Practices ของ TBML

* Best Practice of Trade Based Money Laundering (TBML)

                 - การทำ KYC/CDD ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น Correspondent Bank

                  - การทำ Name Screening / Transaction Filtering เพื่อป้องกัน TBML

                 - การตรวจสอบ 50% Rule ของ OFAC (US)

                - Sanction Countries และ Sanction List ตามมาตรฐานสากลที่จำเป็น

               - Typologies of TBML

               -  AML of Letter of Credit

* กรณีศึกษาของ TBML

*หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

วันที่-เวลา : 23 เมษายน 2568 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

สถานที่