รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Detecting and Preventing Fraud”รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

    สมาคมสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตร “Detecting and Preventing Fraud” ขึ้น เนื่องจากการทุจริตเป็นปัญหาที่แพร่หลาย และส่งผลกระทบอย่างมากต่อบุคคล สังคมและองค์ธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันภัยคุกคาม และรูปแบบการทุจริต ได้พัฒนาและซับซ้อนมากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆดังนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินต้องหาวิธีการ และแนวทางในการป้องกันการทุจริตเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยหลักสูตรนี้จะเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบการทุจริตรวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตให้ผู้ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้รวมทั้งการถ่ายทอด  ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรกรณีศึกษาต่างๆเพื่อช่วยเสริมสร้าง ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

Introduction

Understanding Fraud and Fraud Typologies

- What is Fraud?

- Types of Frauds

- Fraud Typologies

Understanding Fraudsters and Fraudulent Behavior

- Understanding Fraudsters Matter?

- Motives of Fraudsters

- Classification of Fraudsters

- Profile of a Fraudster

- Motives of Fraudsters

Fraud Identification and Detection

- The Deterrence Factor

- Fraud Detection

- Methods of Fraud Detection

- Fraud Indicators

- The Role of Internal Audit and External Audit

Fraud Investigation Process and Techniques

- The Fraud Investigation Process

- Designing and Planning of the Fraud Investigation

- Gathering of Evidence

- Evidence Review

- Fraud Investigation and Investigative Tools

- Conclusion and Reporting

Case Study

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ *

    เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

วันที่-เวลา : 20 ธันวาคม 2567 09.00 - 16.00น.

สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

สถานที่