รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Risk Based Approach to AML & CTF” รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “Risk Based Approach to AML & CTF” ขึ้น เพื่อที่จะพัฒนา และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล แนวคิด และกระบวนการทำงาน ที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงหลักการ แนวทางประเมินความเสี่ยง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ  AML/ CFT และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การจัดอบรมมีทั้ง การบรรยาย และการยกกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับ จากการอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

* หลักการและแนวคิดพื้นฐานของ AML/ CFT ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

* มาตรการ AML/CFT สากล และแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน และวิชาชีพที่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

* หลักเกณฑ์สำหรับการรายงานธุรกรรม การรู้จักลูกค้า การตรวจสอบสถานะลูกค้าและกรณีตัวอย่างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน การฟอกเงิน

* การกำหนดนโยบายและแนวทางการประเมินความเสี่ยง AML/CFT

* การระบุปัจจัยและการประเมินความเสี่ยง AML/CFT

* แนวทางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อการร้ายและการเพิ่มจำนวนอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

* กรณีศึกษา

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ *เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

วันที่-เวลา : 26 กรกฎาคม 2567 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

สถานที่