หลักการและเหตุผล

    สมาคมสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตร “Detecting and Preventing Fraud” ขึ้น เนื่องจากการทุจริตเป็นปัญหาที่แพร่หลาย และส่งผลกระทบอย่างมากต่อบุคคล สังคมและองค์ธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันภัยคุกคาม และรูปแบบการทุจริต ได้พัฒนาและซับซ้อนมากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆดังนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินต้องหาวิธีการ และแนวทางในการป้องกันการทุจริตเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยหลักสูตรนี้จะเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบการทุจริตรวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตให้ผู้ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้รวมทั้งการถ่ายทอด  ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรกรณีศึกษาต่างๆเพื่อช่วยเสริมสร้าง ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

Introduction

Understanding Fraud and Fraud Typologies

- What is Fraud?

- Types of Frauds

- Fraud Typologies

Understanding Fraudsters and Fraudulent Behavior

- Understanding Fraudsters Matter?

- Motives of Fraudsters

- Classification of Fraudsters

- Profile of a Fraudster

- Motives of Fraudsters

Fraud Identification and Detection

- The Deterrence Factor

- Fraud Detection

- Methods of Fraud Detection

- Fraud Indicators

- The Role of Internal Audit and External Audit

Fraud Investigation Process and Techniques

- The Fraud Investigation Process

- Designing and Planning of the Fraud Investigation

- Gathering of Evidence

- Evidence Review

- Fraud Investigation and Investigative Tools

- Conclusion and Reporting

Case Study

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ *

    เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

วันที่ : 20 ธันวาคม 2567

เวลา : 09.00 - 16.00น.

สถานที่ :โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยี สำหรับการป้องกัน การทุจริต และการฉ้อฉล

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน ในสายงาน ฝ่ายการตรวจสอบการทุจริต บริหารความเสี่ยง  กำกับดูแล  สินเชื่อ  กฎหมาย  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป                                           

ขั้นตอนการสมัครอบรม                                               

1.ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tibfa.co.th หรือสแกน QR CODE  (ตามที่แนบมา) โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม

2.ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.tibfa.co.th โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร  กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม และสแกนใบสมัครส่งมาได้ที่อีเมล info@tibfa.co.th

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 

2.การสั่งจ่ายด้วยเช็ค ในนาม “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

หมายเหตุ         

1. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412

2. กรุณาส่งหน้าเช็คหรือใบนำฝากมาที่อีเมล info@tibfa.co.th

3. กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

4. ทางสมาคมสถาบันฯ ไม่รับชำระเป็นเงินสดหน้างาน

5. กรณีสมัครอบรมสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หากแจ้งล่าช้าหรือกะทันหันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร และค่าเอกสารบรรยาย ฯลฯ